证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-055
美年大健康产业控股股份有限公司
关于为下属子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保的重庆大健康健康体检管理有限公司等9家下属子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2022年4月29日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召开了第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币32,000万元。其中，为资产负债率70%以上的下属子公司担保不超过24,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.9855%，为资产负债率70%以下的下属子公司担保不超过8,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.9952%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
具体担保额度分配如下：
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。
二、被担保人基本情况
1、重庆大健康健康体检管理有限公司（以下简称“重庆大健康”）
成立日期：2011年5月30日
法定代表人：陈忠桥
住所：重庆市江北区海尔路6号9幢3至5层
注册资本：人民币930.6万元
经营范围：健康体检咨询、健康项目开发、健康档案管理、健康信息咨询；以下经营范围仅限有资质的分支机构经营：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、输液业务、健康体检；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）热食类食品制售；自制饮品制售（含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自酿酒、不含自配制酒）（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其75%股权，重庆大健康为公司下属控股子公司。
重庆大健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2、南宁美年大健康体检有限公司（以下简称“南宁美年”）
成立日期：2011年12月18日
法定代表人：陈士力
住所：南宁市江南区白沙大道38-8号第三层
注册资本：人民币1,500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，南宁美年为公司下属全资子公司。
南宁美年不是失信被执行人。
3、大连美年大健康管理有限公司（以下简称“大连美年”）
成立日期：2007年8月1日
法定代表人：张宁
住所：辽宁省大连市甘井子区虹霞路156号
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：健康信息咨询、科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让（以上均不含专项审批）；门诊医疗服务（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，大连美年为公司下属全资子公司。
大连美年不是失信被执行人。
4、西安美年大健康健康管理有限公司（以下简称“西安美年”）
成立日期：2011年4月18日
法定代表人：张丽
住所：西安市经开区未央路164号双威迎宾广场三楼
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：内科、外科、妇产科；妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科（急诊室）、中医科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业）、预防保健科、健康体检、医疗体检服务、预包装食品销售、餐饮服务。（以上经营范围仅限分支机构经营）；健康科技项目开发、健康档案管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，西安美年为公司下属全资子公司。
西安美年不是失信被执行人。
5、宁波市鄞州易和综合门诊部有限公司（以下简称“宁波鄞州易和门诊”）
成立日期：2017年1月3日
法定代表人：蒋瑜利
住所：宁波市鄞州区麦德龙路68号传奇广场四楼
注册资本：人民币1,800万元
经营范围：医疗机构经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其51%股权，宁波鄞州易和门诊为公司下属控股子公司。
宁波鄞州易和门诊不是失信被执行人。
6、嘉兴美年大健康管理有限公司（以下简称“嘉兴美年”）
成立日期：2015年11月23日
法定代表人：徐永军
住所：浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼5层565室
注册资本：人民币1,200万元
经营范围：健康档案管理、非医疗保健信息咨询、健康管理咨询；生物医药技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；以下限分支机构经营：内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/眼科、耳鼻喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业/医学影像科/中医科/预防保健科（以上所有科目需特许经营证）。
与公司关系：美年健康间接持有其51%股权，嘉兴美年为公司下属控股子公司。
嘉兴美年不是失信被执行人。
7、金华市慈铭健康管理有限公司（以下简称“金华慈铭”）
成立日期：2006年1月23日
法定代表人：黄永芳
住所：浙江省金华市婺城区人民西路395号
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，金华慈铭为公司下属全资子公司。
金华慈铭不是失信被执行人。
8、温州奥亚医院有限公司（以下简称“温州奥亚”）
成立日期：2013年12月13日
法定代表人：高筱芬
住所：浙江省温州市航标路87弄51号
注册资本：人民币1,021万元
经营范围：诊疗科目：中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、针灸科专业、推拿科专业、西医内科、西医外科、妇产科（妇科专业）、耳鼻喉科、医学影像科、超声诊断专业、急诊室、预防保健科、健康信息咨询服务、第一类医疗器械、保健食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其82%股权，温州奥亚为公司下属控股子公司。
温州奥亚不是失信被执行人。
9、湖州美年健康综合门诊部有限公司（以下简称“湖州美年门诊”）
成立日期：2017年8月21日
法定代表人：李峰
住所：浙江省湖州市长兴路258号湖报二期南辅楼1层至3层
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与公司关系：美年健康间接持有其80%股权，湖州美年门诊为公司下属控股子公司。
湖州美年门诊不是失信被执行人。
10、丽水美年健康产业管理有限公司（以下简称“丽水美年”）
成立日期：2017年5月16日
法定代表人：崔岚
住所：浙江省丽水市莲都区水阁工业园区飞雨路56号
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：健康咨询管理服务（非医疗性）。市场营销策划；生物技术研究，推广；医药技术，生物技术，医疗器械领域内的技术开发、服务、咨询、转让；第一类医疗器械批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其90%股权，丽水美年为公司下属控股子公司。
丽水美年不是失信被执行人。
11、衢州美年大健康管理有限公司（以下简称“衢州美年”）
成立日期：2016年2月29日
法定代表人：胡小英
住所：浙江省衢州市柯城区白云中大道39号中央商务广场3幢3-1号
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：健康管理服务、健康咨询服务；以下经营范围限分支机构经营：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其80%股权，衢州美年为公司下属控股子公司。
衢州美年不是失信被执行人。
12、临沂慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“临沂慈铭”）
成立日期：2010年11月17日
法定代表人：曹光雷
住所：兰山区沂蒙路468号
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：体检档案管理；以下经营范围限分支机构经营:医学急诊科、预防保健科、内科、外科、妇科专业、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、X线诊断科、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血液图诊断专业、体检专业（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，临沂慈铭为公司下属全资子公司。
临沂慈铭不是失信被执行人。
13、郑州美年大健康科技有限公司（以下简称“郑州美年”）
成立日期：2010年10月26日
法定代表人：宋启军
住所：郑州市金水区农业路68号郑州时代国际广场四楼
注册资本：人民币1,500万元
经营范围：健康咨询（不含医学、医疗咨询）；医疗许可经营（限分支机构经营）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，郑州美年为公司下属全资子公司。
郑州美年不是失信被执行人。
14、无锡华康门诊部有限公司（以下简称“无锡华康”）
成立日期：2015年8月5日
法定代表人：徐兆荣
住所：无锡市新吴区兴昌南路228号
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：预防保健科/内科：呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业/外科：普通外科专业、泌尿外科专业/妇产科：妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科/医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业/中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，无锡华康为公司下属全资子公司。
无锡华康不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，系公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额及担保期限以签订的相关合同为准。
四、董事会意见
公司本次担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象除重庆大健康、宁波鄞州易和门诊、嘉兴美年、温州奥亚、湖州美年门诊、丽水美年及衢州美年系下属控股子公司外，其他被担保对象均为公司下属全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。
重庆大健康、宁波鄞州易和门诊、嘉兴美年、温州奥亚、湖州美年门诊、丽水美年及衢州美年的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施，上述控股子公司主要开展与公司主营业务相关的业务，公司对其具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规划，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币178,157.82万元（不包括本次对外担保），占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的22.16%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币168,657.82万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的20.98%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
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