【江西女子存款时被要求说明现金来源引争议】近日，江西一女子在某社交平台上发文称，去银行存10万元现金时被要求说明现金来源，引发争议。女子称这笔钱是自己存下来的，银行工作人员却称每个存钱的客户只要超过10000元现金的就要问清楚钱的来源。女子质疑这是侵犯个人隐私，但银行方面表示这是公司规定。经主管解释后，该女子最终存款成功。
江西一位女子在社交平台上分享了自己的经历，她在家中存放了10万元现金半个多月后，决定去银行办理定期存款。然而，当她拿出现金时，银行工作人员询问了她资金的来源。女子感到困惑，认为这是对她的隐私的侵犯。银行工作人员解释说，这是银行的规定，对于超过10000元的现金存款，必须询问资金来源。女子对此表示不满，认为这是自己的隐私。随后，银行主管出面解释，这是公司规定，要求客户配合。女子提出，如果银行对此有疑问，她可以选择将钱存回对面的工商银行(601398)。在主管的协调下，柜员为她办理了存款手续，并再次强调这是银行的规定，希望客户理解。
女子到银行存10万现金被问钱来源 银行：规定超过10000现金需需了解资金来源
此事引发网友热议，有人认为银行方面的做法是为了防止洗钱等违法行为，但也有人质疑这是对个人隐私的侵犯。
银行对大额现金存款进行来源询问，是为了防范洗钱和非法资金流动。根据反洗钱法规，金融机构在处理大额现金交易时，需要进行客户身份识别和资金来源的核实。这一规定旨在确保金融系统的透明度和安全性，防止非法资金通过正规渠道进行洗白。
本文链接：//www.dmpip.com//www.dmpip.com/showinfo-28-6097-0.html女子到银行存10万现金被问钱来源 银行：规定超过10000现金需需了解资金来源真相究竟是什么？
声明：本网页内容旨在传播知识，若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。邮件：2376512515@qq.com
Copyright © 2016-2023 天津谷骐科技有限公司 版权所有 sitemap.xml
违法及侵权请联系：2376512515@qq.com 津ICP备18001702号
津公网安备 12010102000574号
